公司治理

公司組織架構

公司治理運作情形

審計委員會

本公司「審計委員會」於 2012設立，取代原先監察人之制度，委員會成員由董事會獨立董事(四席)擔任之，並由全體成員推舉一獨立董事擔任召集人及會議主席。本屆審計委員會召集人為黃協興獨立董事。

運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理，其審議事項涵蓋：公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免…等。審計委員會每季至少召開一次會議，會議召開情形與委員出席率，敬請參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會

為健全公司董事及經理人之薪資報酬制度，本公司於2011年8月設立「薪資報酬委員會」，委員會成員由董事會決議委任之，總人數不得少於三人，其中過半數成員應為獨立董事，並由全體成員推舉一獨立董事擔任召集人及會議主席，本屆召集人為童兆勤獨立董事。

運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，職司訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。薪資報酬委員會每年至少召開兩次會議，會議召開情形與委員出席率，敬請參考本公司各年度年報。

公司治理及永續委員會

為建立本公司良好之治理制度、健全及強化管理機能並致力於企業社會責任及永續經營之落實，本公司於2018年8月設立「公司治理及永續委員會」，委員會成員經董事會決議由三名以上董事組成之，並由全體委員互選一名擔任召集人及會議主席，本屆召集人為邱純枝董事。

運作方式依本公司「公司治理及永續委員會組織規程」辦理，職司審議、評估本公司公司治理組織和制度之健全性；監督企業社會責任及永續經營事項之落實。公司治理及永續委員會每年至少召開兩次會議，會議召開情形與委員出席率，敬請參考本公司各年度年報。

提名委員會

為健全本公司董事會功能及強化管理機制，本公司於2024年6月設立「提名委員會」，委員會成員由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與，並由全體成員互推一人擔任召集人及會議主席，本屆召集人為利明献董事長。

運作方式依本公司「提名委員會組織規程」辦理，職司制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準；基於既定之選任標準，覓尋、審核及提名董事、獨立董事及高階經理人候選人。提名委員會每年至少召開一次會議，會議召開情形與委員出席率，敬請參考本公司各年度年報。

戰略委員會

為強化公司營運策略發展、加強技術創新之研發，本公司於2024年6月設立「戰略委員會」，委員會成員由董事會決議由董事或外部專家至少三名組成之，由董事長擔任召集人及會議主席。

運作方式依本公司「戰略委員會組織規程」辦理，職司審議本公司業務經營與策略發展方向，並研議相關組織變革與轉型計劃；審議本公司重大投資與併購計畫、其他重要策略議題；審議本公司所需之前瞻技術與產品研發方針等。戰略委員會每年至少召開兩次會議，會議召開情形與委員出席率，敬請參考本公司各年度年報。