TECO 東元電機

公司組織架構

公司治理運作情形

獨立董事

本公司依公司章程，設置3席獨立董事，並依公司法第172-1條及第192-1規定，於107年3月26日「東元電機受理董事（含獨立董事）候選人提名公告」中載明，受理董事(含獨立董事)提名暨選任方式，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。第25屆獨立董事應選名額為三名。

本公司於107年3月26日第24屆第21次董事會，提名本公司107年股東常會第25屆獨立董事候選人，並於107年4月30日第24屆第23次董事會，依據公司法第192條之1、證券交易法以及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」等相關規定，審查候選人資格。

本公司於107年6月15日股東常會依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，選任獨立董事三名：

獨立董事服務信箱 : supervisor@teco.com.tw

審計委員會

本公司於2013年設立「審計委員會」，取代原先監察人之制度。委員會成員由董事會獨立董事(3席)擔任之，並由全體成員推舉一位獨立董事擔任召集人及會議主席，本屆審計委員會召集人為鄭丁旺獨立董事。

審計委員會職司監督公司財務報表之適切表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理，審議事項涵蓋：公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免…等。依「審計委員會組織規程」，審計委員會議每季至少召開一次，會議召開情形與委員出席率，敬請參考本公司各年度年報。

薪酬委員會

為健全公司董事及經理人之薪資報酬制度，本公司於2011年8月設立「薪資報酬委員會」，委員會成員由董事會決議委任之，總人數不得少於三人，其中應至少包括本公司獨立董事一人，並由全體成員推舉一獨立董事擔任召集人及會議主席，本屆召集人為劉維琪常務暨獨立董事。

薪酬委員會職司訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。依「薪資報酬委員會組織規程」，薪資報酬委員會每年至少召開兩次會議，會議召開情形與委員出席率，敬請參考本公司各年度年報。

公司治理及永續委員會

為建立本公司良好之治理制度、健全及強化管理機能並致力於企業社會責任及永續經營之落實，本公司於2018年11月設立「公司治理及永續委員會」。委員會成員經董事會決議由三名以上董事組成之，其中應有半數以上為獨立董事參與，並由委員互選一名獨立董事擔任召集人及會議主席，本屆召集人為劉維琪常務暨獨立董事。

公司治理及永續委員會職司審議公司治理組織和制度之健全性、提名董事及獨立董事候選人名單、監督企業社會責任及永續經營事項之落實、強化董事會轄下組織運作及管理…等。依「公司治理及永續委員會組織規程」，公司治理及永續委員會議每年至少召開二次，會議召開情形與委員出席率，敬請參考本公司各年度年報。