TECO 東元電機

公司組織架構

集團組織系統

公司治理運作情形

董事會

( 任期 : 110/7/23-113/7/22 )

東元電機董事會為公司最高治理機構,董事會具有高階管理者的選任與提名之職責,並負責制訂公司企業社會責任、企業公民及永續發展策略。本公司爰依「公司治理實務守則」規範,選任董事會成員應注重性別平等,並應普遍具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力…等,達到公司治理之理想目標。本公司依公司章程規定,董事會設置董事11席(包含獨立董事4席),每屆任期3年,董事之選任依公司法第一九二條之一規定,採候選人提名制,董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。董事成員皆產學界之達賢,除具備充足之公司治理與產業技術經驗外,亦具備豐富之金融、財務、會計、法律等專長。

邱純枝董事長

美國密西根大學 企管碩士

黃呈琮董事

輔仁大學經濟系

周守訓董事

康乃爾大學 政策分析暨管理博士

程本清董事

政治大學 公共行政學研究所碩士

黃立聰董事

英國華威大學 製造資訊科技碩士

黃育仁董事

美國哥倫比亞大學 電機碩士

方頌仁董事

美國史丹福大學 材料科學工程博士

劉維琪獨立董事

美國西北大學 企管博士

陳翔中獨立董事

美國普渡大學 工業工程系學士

黃協興獨立董事

國立政治大學 法學院法律碩士

國立中山大學 企管碩士

國立政治大學 經濟系學士

林麗珍獨立董事

美國杜蘭大學商學院 企管碩士

國立臺北大學 法律系學士

獨立董事

本公司依公司章程,設置至少三名以上獨立董事,並依公司法第172-1條及第192-1規定,於110年3月15日「東元電機受理董事(含獨立董事)候選人提名公告」中載明,受理董事(含獨立董事)提名暨選任方式,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。第26屆獨立董事應選名額為四名。

本公司於110年3月31日第25屆第25次董事會,提名本公司110年股東常會第26屆獨立董事候選人,並於110年4月12日第25屆第26次董事會,依據公司法第192條之1、證券交易法以及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」等相關規定,審查候選人資格。

本公司於110年7月23日股東常會依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定,選任獨立董事四名:

姓名 學歷 經歷
劉維琪
  • 美國西北大學企業管理學系博士
  • 美國西北大學企業管理學系碩士
  • 國立成功大學企業管理學系學士
  • 中華大學 校長
  • 安心食品服務(股)公司 獨立董事
  • 復盛應用科技(股)公司獨立董事
  • 台灣高速鐵路(股)公司董事長
  • 國際票券金融(股)公司董事長
  • 中華民國私立學校教導員退撫儲金管委會董事長
陳翔中
  • 美國普渡大學工業工程系
  • 台北市獨立董事協會 理事
  • 寶德電化材科技(股)公司 監察人
  • 財團法人國策研究院文教基金會 董事
  • 社團法人中華民國刑事偵防協會 副理事長
黃協興
  • 國立政治大學法學院法律碩士
  • 國立中山大學企管碩士
  • 國立政治大學經濟學學士
  • 中山普萊聯合會計師事務所 創辦人
  • 社團法人臺灣省會計師公會 理事長
  • 金管會會計師懲戒委員會 委員
  • 中華民國會計研究發展基金會 董事
  • 台灣電視公司 監察人
  • 台鹽實業股份有限公司 監察人
林麗珍
  • 美國杜蘭大學商學院企管碩士
  • 國立臺北大學法律系學士
  • 眾達國際法律事務所 國際合夥人
  • 正崴精密實業(股)公司 獨立董事
  • 品佳科技(股)公司 獨立監察人
  • 勤美股份有限公司 監察人
  • 佳龍科技工程股份有限公司 獨立董事




獨立董事服務信箱 : supervisor@teco.com.tw

審計委員會

本公司於2013年設立「審計委員會」,取代原先監察人之制度。委員會成員由董事會獨立董事(4席)擔任之,並由全體成員推舉一位獨立董事擔任召集人及會議主席,本屆審計委員會召集人為劉維琪獨立董事。

審計委員會職司監督公司財務報表之適切表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理,審議事項涵蓋:公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免…等。依「審計委員會組織規程」,審計委員會議每季至少召開一次,會議召開情形與委員出席率,敬請參考本公司各年度年報。

委員會職稱 姓名 經歷
召集人 劉維琪
  • 中華大學 校長
  • 安心食品服務(股)公司 獨立董事
  • 復盛應用科技(股)公司 獨立董事
  • 台灣高速鐵路(股)公司 董事長
  • 國際票券金融(股)公司 董事長
  • 中華民國私立學校教導員退撫儲金管委會 董事長
獨立董事 黃協興
  • 中山普萊聯合會計師事務所 創辦人
  • 社團法人臺灣省會計師公會 理事長
  • 金管會會計師懲戒委員會 委員
  • 中華民國會計研究發展基金會 董事
  • 台灣電視公司 監察人
  • 台鹽實業股份有限公司 監察人
獨立董事 林麗珍
  • 眾達國際法律事務所 國際合夥人
  • 正崴精密實業(股)公司 獨立董事
  • 品佳科技(股)公司 獨立監察人
  • 勤美股份有限公司 監察人
  • 佳龍科技工程股份有限公司 獨立董事
獨立董事 陳翔中
  • 台北市獨立董事協會 理事
  • 寶德電化材科技(股)公司 監察人
  • 財團法人國策研究院文教基金會 董事
  • 社團法人中華民國刑事偵防協會 副理事長

薪酬委員會

為健全公司董事及經理人之薪資報酬制度,本公司於2011年8月設立「薪資報酬委員會」,委員會成員由董事會決議委任之,總人數不得少於三人,其中應至少包括本公司獨立董事一人,並由全體成員推舉一獨立董事擔任召集人及會議主席,本屆召集人為陳翔中獨立董事。

薪酬委員會職司訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。依「薪資報酬委員會組織規程」,薪資報酬委員會每年至少召開兩次會議,會議召開情形與委員出席率,敬請參考本公司各年度年報。

委員會職稱 姓名 經歷
召集人 陳翔中
  • 台北市獨立董事協會 理事
  • 寶德電化材科技(股)公司 監察人
  • 財團法人國策研究院文教基金會 董事
  • 社團法人中華民國刑事偵防協會 副理事長
委員 劉維琪
  • 中華大學 校長
  • 安心食品服務(股)公司 獨立董事
  • 復盛應用科技(股)公司 獨立董事
  • 台灣高速鐵路(股)公司 董事長
  • 國際票券金融(股)公司 董事長
  • 中華民國私立學校教職員退撫儲金管委會 董事長

公司治理及永續委員會

為建立本公司良好之治理制度、健全及強化管理機能並致力於企業社會責任及永續經營之落實,本公司於2018年11月設立「公司治理及永續委員會」。委員會成員經董事會決議由三名以上董事組成之,其中應有半數以上為獨立董事參與,並由委員互選一名獨立董事擔任召集人及會議主席,本屆召集人為林麗珍獨立董事。

公司治理及永續委員會職司審議公司治理組織和制度之健全性、提名董事及獨立董事候選人名單、監督企業社會責任及永續經營事項之落實、強化董事會轄下組織運作及管理…等。依「公司治理及永續委員會組織規程」,公司治理及永續委員會議每年至少召開二次,會議召開情形與委員出席率,敬請參考本公司各年度年報。

委員會職稱 姓名 經歷
召集人 林麗珍
  • 眾達國際法律事務所 國際合夥人
  • 正崴精密實業(股)公司 獨立董事
  • 品佳科技(股)公司 獨立監察人
  • 勤美股份有限公司 監察人
  • 佳龍科技工程股份有限公司 獨立董事
委員 黃協興
  • 中山普萊聯合會計師事務所 創辦人
  • 社團法人臺灣省會計師公會 理事長
  • 金管會會計師懲戒委員會 委員
  • 中華民國會計研究發展基金會 董事
  • 台灣電視公司 監察人
  • 台鹽實業股份有限公司 監察人
委員 陳翔中
  • 台北市獨立董事協會 理事
  • 寶德電化材科技(股)公司 監察人
  • 財團法人國策研究院文教基金會 董事
  • 社團法人中華民國刑事偵防協會 副理事長
委員 邱純枝
  • 台灣宅配通(股)公司 董事長
  • Motovario S.p.A 董事長
  • 美國東元西屋馬達有限公司 董事長
  • 中華民國國際經濟合作協會 理事
  • 台灣企業永續研訓中心 理事
委員 周守訓
  • 立法院委員 / 立法院科技立法聯盟召集人
  • 台灣玉山科技協會 秘書長
  • 威剛科技(股)公司 副董事長
  • 鴻海科技集團董事長辦公室 顧問