東元電機董事會為公司最高治理機構,董事會具有高階管理者的選任與提名之職責,並負責制訂公司企業社會責任、企業公民及永續發展策略。本公司爰依「公司治理實務守則」規範,選任董事會成員應注重性別平等,並應普遍具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力…等,達到公司治理之理想目標。本公司依公司章程規定,董事會設置董事15席(包含獨立董事3席),每屆任期3年,董事之選任依公司法第一九二條之一規定,採候選人提名制,董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。董事成員皆產學界之達賢,除具備充足之公司治理與產業技術經驗外,亦具備豐富之金融、財務、會計、法律等專長。
美國密西根大學 企管碩士
美國伊利諾大學 電機博士
輔仁大學 經濟系
美國哥倫比亞大學 電機碩士
美國西北大學 企管博士
美國賓夕法尼亞大學 經濟學 碩士
英國華威大學 製造資訊科技碩士
美國西北大學 電機博士
美國密蘇里大學會計學系 博士
柏克萊加州大學 電機工程及計算機科學博士
美國休士頓大學 機械工程碩士
政治大學 企業經理班
美國南加州大學 企管學士
國立台灣科技大學 管理研究所 碩士
本公司依公司章程,設置3席獨立董事,並依公司法第172-1條及第192-1規定,於107年3月26日「東元電機受理董事(含獨立董事)候選人提名公告」中載明,受理董事(含獨立董事)提名暨選任方式,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。第25屆獨立董事應選名額為三名。
本公司於107年3月26日第24屆第21次董事會,提名本公司107年股東常會第25屆獨立董事候選人,並於107年4月30日第24屆第23次董事會,依據公司法第192條之1、證券交易法以及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」等相關規定,審查候選人資格。
本公司於107年6月15日股東常會依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定,選任獨立董事三名:
姓名 | 學歷 | 經歷 |
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劉維琪 |
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鄭丁旺 |
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張進福 |
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獨立董事服務信箱 : supervisor@teco.com.tw
本公司於2013年設立「審計委員會」,取代原先監察人之制度。委員會成員由董事會獨立董事(3席)擔任之,並由全體成員推舉一位獨立董事擔任召集人及會議主席,本屆審計委員會召集人為鄭丁旺獨立董事。
審計委員會職司監督公司財務報表之適切表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理,審議事項涵蓋:公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免…等。依「審計委員會組織規程」,審計委員會議每季至少召開一次,會議召開情形與委員出席率,敬請參考本公司各年度年報。
委員會職稱 | 姓名 | 經歷 |
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召集人 | 鄭丁旺 |
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獨立董事 | 張進福 |
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常務暨獨立董事 | 劉維琪 |
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為健全公司董事及經理人之薪資報酬制度,本公司於2011年8月設立「薪資報酬委員會」,委員會成員由董事會決議委任之,總人數不得少於三人,其中應至少包括本公司獨立董事一人,並由全體成員推舉一獨立董事擔任召集人及會議主席,本屆召集人為劉維琪常務暨獨立董事。
薪酬委員會職司訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。依「薪資報酬委員會組織規程」,薪資報酬委員會每年至少召開兩次會議,會議召開情形與委員出席率,敬請參考本公司各年度年報。
委員會職稱 | 姓名 | 經歷 |
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召集人 | 劉維琪 |
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委員 | 鄭丁旺 |
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委員 | 張進福 |
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為建立本公司良好之治理制度、健全及強化管理機能並致力於企業社會責任及永續經營之落實,本公司於2018年11月設立「公司治理及永續委員會」。委員會成員經董事會決議由三名以上董事組成之,其中應有半數以上為獨立董事參與,並由委員互選一名獨立董事擔任召集人及會議主席,本屆召集人為劉維琪常務暨獨立董事。
公司治理及永續委員會職司審議公司治理組織和制度之健全性、提名董事及獨立董事候選人名單、監督企業社會責任及永續經營事項之落實、強化董事會轄下組織運作及管理…等。依「公司治理及永續委員會組織規程」,公司治理及永續委員會議每年至少召開二次,會議召開情形與委員出席率,敬請參考本公司各年度年報。
委員會職稱 | 姓名 | 經歷 |
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召集人 | 劉維琪 |
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獨立董事 | 鄭丁旺 |
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獨立董事 | 張進福 |
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董事長 | 邱純枝 |
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董事 | 黃茂雄 |
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