TECO 东元电机

公司组织架构

集团组织系统

公司治理运作情形

董事会

( 任期 : 110/7/23-113/7/22 )

东元电机董事会为公司最高治理机构,董事会具有高阶管理者的选任与提名之职责,并负责制订公司企业社会责任、企业公民及永续发展策略。本公司爰依「公司治理实务守则」规范,选任董事会成员应注重性别平等,并应普遍具备营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力、决策能力…等,达到公司治理之理想目标。本公司依公司章程规定,董事会设置董事11席(包含独立董事4席),每届任期3年,董事之选任依公司法第一九二条之一规定,采候选人提名制,董事候选人提名之受理方式及公告等相关事宜,依公司法、证券交易法相关法令规定办理。董事成员皆产学界之达贤,除具备充足之公司治理与产业技术经验外,亦具备丰富之金融、财务、会计、法律等专长。

邱纯枝董事长

美国密西根大学 企管硕士

黄茂雄董事

美国宾夕法尼亚大学 经济学硕士

周守训董事

康乃尔大学 政策分析暨管理博士

程本清董事

政治大学 公共行政学研究所硕士

黄立聪董事

英国华威大学 制造资讯科技硕士

黄育仁董事

美国哥伦比亚大学 电机硕士

方颂仁董事

美国史丹福大学 材料科学工程博士

刘维琪独立董事

美国西北大学 企管博士

陈翔中独立董事

美国普渡大学 工业工程系学士

黄协兴独立董事

国立政治大学 法学院法律硕士

国立中山大学 企管硕士

国立政治大学 经济系学士

林丽珍独立董事

美国杜兰大学 商学院企管硕士

国立台北大学 法律系学士

独立董事

本公司依公司章程,设置3席独立董事,并依公司法第172-1条及第192-1规定,于110年3月15日「东元电机受理董事(含独立董事)候选人提名公告」中载明,受理董事(含独立董事)提名暨选任方式,持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东得以书面向本公司提出董事(含独立董事)候选人名单。第26届独立董事应选名额为四名。

本公司于110年3月31日第25届第25次董事会,提名本公司110年股东常会第26届独立董事候选人,并于110年4月12日第25届第26次董事会,依据公司法第192条之1、证券交易法以及「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」等相关规定,审查候选人资格。

本公司于110年7月23日股东常会依「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」规定,选任独立董事四名:

姓名 学历 经历
刘维琪
  • 美国西北大学企业管理学系 博士
  • 美国西北大学企业管理学系 硕士
  • 国立成功大学企业管理学系 学士
  • 中华大学 校长
  • 安心食品服务(股)公司 独立董事
  • 复盛应用科技(股)公司 独立董事
  • 台湾高速铁路(股)公司 董事长
  • 国际票券金融(股)公司 董事长
  • 中华民国私立学校教职员退抚储金管委会 董事长
陈翔中
  • 美国普渡大学工业工程系学士
  • 台北市独立董事协会 理事
  • 宝德电化材科技(股)公司 监察人
  • 财团法人国策研究院文教基金会 董事
  • 社团法人中华民国刑事侦防协会 副理事长
黄协兴
  • 国立政治大学法学院法律硕士
  • 国立中山大学企管硕士
  • 国立政治大学经济系学士
  • 中山普莱联合会计师事务所 创办人
  • 社团法人台湾省会计师公会 理事长
  • 金管会会计师惩戒委员会 委员
  • 中华民国会计研究发展基金会 董事
  • 台湾电视公司 监察人
  • 台盐实业股份有限公司 监察人
林丽珍
  • 美国杜兰大学商学院企管硕士
  • 国立台北大学法律系学士
  • 众达国际法律事务所 国际合伙人
  • 正崴精密实业(股)公司 独立董事
  • 品佳科技(股)公司 独立监察人
  • 勤美股份有限公司 监察人
  • 佳龙科技工程股份有限公司 独立董事




独立董事服务信箱 : supervisor@teco.com.tw

审计委员会

本公司于2013年设立「审计委员会」,取代原先监察人之制度。委员会成员由董事会独立董事(4席)担任之,并由全体成员推举一位独立董事担任召集人及会议主席,本届审计委员会召集人为刘维琪独立董事。

审计委员会职司监督公司财务报表之适切表达、签证会计师之选(解)任及独立性与绩效、公司内部控制之有效实施、公司遵循相关法令及规则、公司存在或潜在风险之管控。运作方式依本公司「审计委员会组织规程」办理,审议事项涵盖:公司财务报表、公司稽核及会计政策与程序、公司内部控制制度、重大之资产或衍生性商品交易、募集或发行有价证券、签证会计师之委任、解任或报酬,以及财务、会计或内部稽核主管之任免…等。依「审计委员会组织规程」,审计委员会议每季至少召开一次,会议召开情形与委员出席率,敬请参考本公司各年度年报。

委员会职称 姓名 经历
召集人 刘维琪
  • 中华大学 校长
  • 安心食品服务(股)公司 独立董事
  • 复盛应用科技(股)公司 独立董事
  • 台湾高速铁路(股)公司 董事长
  • 国际票券金融(股)公司 董事长
  • 中华民国私立学校教职员退抚储金管委会 董事长
独立董事 黄协兴
  • 中山普莱联合会计师事务所 创办人
  • 社团法人台湾省会计师公会 理事长
  • 金管会会计师惩戒委员会 委员
  • 中华民国会计研究发展基金会 董事
  • 台湾电视公司 监察人
  • 台盐实业股份有限公司 监察人
独立董事 林丽珍
  • 众达国际法律事务所 国际合伙人
  • 正崴精密实业(股)公司 独立董事
  • 品佳科技(股)公司 独立监察人
  • 勤美股份有限公司 监察人
  • 佳龙科技工程股份有限公司 独立董事
独立董事 陈翔中
  • 台北市独立董事协会 理事
  • 宝德电化材科技(股)公司 监察人
  • 财团法人国策研究院文教基金会 董事
  • 社团法人中华民国刑事侦防协会 副理事长

薪酬委员会

为健全公司董事及经理人之薪资报酬制度,本公司于2011年8月设立「薪资报酬委员会」,委员会成员由董事会决议委任之,总人数不得少于三人,其中应至少包括本公司独立董事一人,并由全体成员推举一独立董事担任召集人及会议主席,本届召集人为陈翔中独立董事。

薪酬委员会职司订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。依「薪资报酬委员会组织规程」,薪资报酬委员会每年至少召开两次会议,会议召开情形与委员出席率,敬请参考本公司各年度年报。

委员会职称 姓名 经历
召集人 陈翔中
  • 台北市独立董事协会 理事
  • 宝德电化材科技(股)公司 监察人
  • 财团法人国策研究院文教基金会 董事
  • 社团法人中华民国刑事侦防协会 副理事长
委员 刘维琪
  • 中华大学 校长
  • 安心食品服务(股)公司 独立董事
  • 复盛应用科技(股)公司 独立董事
  • 台湾高速铁路(股)公司 董事长
  • 国际票券金融(股)公司 董事长
  • 中华民国私立学校教职员退抚储金管委会 董事长
委员 程本清
  • 台北市政府人事处 处长
  • 台北大众捷运(股)公司 董事
  • 欣欣天然气(股)公司 董事
  • 荣民工程(股)公司 董事

公司治理及永续委员会

为建立本公司良好之治理制度、健全及强化管理机能并致力于企业社会责任及永续经营之落实,本公司于2018年11月设立「公司治理及永续委员会」。委员会成员经董事会决议由三名以上董事组成之,其中应有半数以上为独立董事参与,并由委员互选一名独立董事担任召集人及会议主席,本届召集人为林丽珍独立董事。

公司治理及永续委员会职司审议公司治理组织和制度之健全性、提名董事及独立董事候选人名单、监督企业社会责任及永续经营事项之落实、强化董事会辖下组织运作及管理…等。依「公司治理及永续委员会组织规程」,公司治理及永续委员会议每年至少召开二次,会议召开情形与委员出席率,敬请参考本公司各年度年报。

委员会名称 姓名 经历
召集人 林丽珍
  • 众达国际法律事务所 国际合伙人
  • 正崴精密实业(股)公司 独立董事
  • 品佳科技(股)公司 独立监察人
  • 勤美股份有限公司 监察人
  • 佳龙科技工程股份有限公司 独立董事
委员 黄协兴
  • 中山普莱联合会计师事务所 创办人
  • 社团法人台湾省会计师公会 理事长
  • 金管会会计师惩戒委员会 委员
  • 中华民国会计研究发展基金会 董事
  • 台湾电视公司 监察人
  • 台盐实业股份有限公司 监察人
  • 中央银行 监事
  • 亚太电信(股)公司 独立董事
委员 陈翔中
  • 台北市独立董事协会 理事
  • 宝德电化材科技(股)公司 监察人
  • 财团法人国策研究院文教基金会 董事
  • 社团法人中华民国刑事侦防协会 副理事长
委员 邱纯枝
  • 台湾宅配通(股)公司 董事长
  • Motovario S.p.A 董事长
  • 美国东元西屋马达有限公司 董事长
  • 中华民国国际经济合作协会 理事
  • 台湾企业永续研训中心 理事
委员 黃茂雄
  • 世正开发(股)公司 董事长
  • TECO ELEKTRIK TURKEY A.Ş. 董事长
  • 澳洲德高(私人)有限公司 董事长
  • 中华民国东亚经济协会 理事长
  • 中华民国台湾印度经贸协会 理事长
  • 中华民国台湾土耳其经贸协会 理事长
委员 周守训
  • 立法院委员 / 立法院科技立法联盟召集人
  • 台湾玉山科技协会 秘书长
  • 威刚科技(股)公司 副董事长
  • 鸿海科技集团董事长办公室 顾问