公司治理

公司组织架构

公司治理运作情形

审计委员会

本公司「审计委员会」于 2012设立，取代原先监察人之制度，委员会成员由董事会独立董事(四席)担任之，并由全体成员推举一独立董事担任召集人及会议主席。本届审计委员会召集人为黄协兴独立董事。

运作方式依本公司「审计委员会组织规程」办理，其审议事项涵盖：公司财务报表、公司稽核及会计政策与程序、公司内部控制制度、重大之资产或衍生性商品交易、募集或发行有价证券、签证会计师之委任、解任或报酬，以及财务、会计或内部稽核主管之任免…等。审计委员会每季至少召开一次会议，会议召开情形与委员出席率，敬请参考本公司各年度年报。

薪资报酬委员会

为健全公司董事及经理人之薪资报酬制度，本公司于2011年8月设立「薪资报酬委员会」，委员会成员由董事会决议委任之，总人数不得少于三人，其中过半数成员应为独立董事，并由全体成员推举一独立董事担任召集人及会议主席，本届召集人为童兆勤独立董事。

运作方式依本公司「薪资报酬委员会组织规程」办理，职司订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构；定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。薪资报酬委员会每年至少召开两次会议，会议召开情形与委员出席率，敬请参考本公司各年度年报。

公司治理及永续委员会

为建立本公司良好之治理制度、健全及强化管理机能并致力于企业社会责任及永续经营之落实，本公司于2018年8月设立「公司治理及永续委员会」，委员会成员经董事会决议由三名以上董事组成之，并由全体委员互选一名担任召集人及会议主席，本届召集人为邱纯枝董事。

运作方式依本公司「公司治理及永续委员会组织规程」办理，职司审议、评估本公司公司治理组织和制度之健全性；监督企业社会责任及永续经营事项之落实。公司治理及永续委员会每年至少召开两次会议，会议召开情形与委员出席率，敬请参考本公司各年度年报。

提名委员会

为健全本公司董事会功能及强化管理机制，本公司于2024年6月设立「提名委员会」，委员会成员由董事会推举至少三名董事组成之，其中应有过半数独立董事参与，并由全体成员互推一人担任召集人及会议主席，本届召集人为利明献董事长。

运作方式依本公司「提名委员会组织规程」办理，职司制定董事会成员及高阶经理人所需之专业知识、技术、经验及性别等多元化背景暨独立性之标准；基于既定之选任标准，觅寻、审核及提名董事、独立董事及高阶经理人候选人。提名委员会每年至少召开一次会议，会议召开情形与委员出席率，敬请参考本公司各年度年报。

战略委员会

为强化公司营运策略发展、加强技术创新之研发，本公司于2024年6月设立「战略委员会」，委员会成员由董事会决议由董事或外部专家至少三名组成之，由董事长担任召集人及会议主席。

运作方式依本公司「战略委员会组织规程」办理，职司审议本公司业务经营与策略发展方向，并研议相关组织变革与转型计划；审议本公司重大投资与并购计划、其他重要策略议题；审议本公司所需之前瞻技术与产品研发方针等。战略委员会每年至少召开两次会议，会议召开情形与委员出席率，敬请参考本公司各年度年报。