Teco 東元電機

公司組織架構

董事會

( 任期 : 104/6/11-107/6/10 )

東元電機董事會為公司最高治理機構,董事會具有高階管理者的選任與提名之職責,並負責制訂公司企業社會責任、企業公民及永續發展策略。本公司爰依「公司治理實務守則」規範,選任董事會成員應注重性別平等,並應普遍具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力…等,達到公司治理之理想目標。本公司依公司章程規定,董事會設置董事15席(包含獨立董事3席),每屆任期3年,董事之選任依公司法第一九二條之一規定,採候選人提名制,董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。董事成員皆產學界之達賢,除具備充足之公司治理與產業技術經驗外,亦具備豐富之金融、財務、會計、法律等專長。

邱純枝董事長

美國密西根大學 企管碩士

劉兆凱常務董事

美國伊利諾大學 電機博士

林建元常務暨獨立董事

美國華盛頓大學 交通工程博士

黃呈琮常務董事

輔仁大學 經濟系

黃育仁常務董事

美國哥倫比亞大學 電機碩士

黃茂雄董事

美國賓夕法尼亞大學 經濟學 碩士

黃博治董事

日本東京大學 工學研究所 碩士

鄭丁旺獨立董事

美國密蘇里大學會計學系 博士

吳靜雄獨立董事

美國康乃爾大學 電機工程博士

楊世緘董事

美國西北大學 電機博士

扇博幸董事

慶應義塾大學 工學部 電氣工學科

郭獻生董事

淡江大學

張永祥董事

明新科技大學 工業管理系

葉明峯董事

美國雪城大學 財務管理研究

林弘祥董事

美國休士頓大學 機械工程碩士

獨立董事

本公司依公司章程,設置3席獨立董事,並依公司法第172-1條及第192-1規定,於104年3月24日「東元電機受理董事(含獨立董事)候選人提名公告」中載明,受理董事(含獨立董事)提名暨選任方式,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。第24屆獨立董事應選名額為三名。

本公司於104年4月13日第23屆第21次董事會,提名本公司104年股東常會第24屆董事(含獨立董事)候選人,並於104年4月28日第23屆第22次董事會,依據公司法第192條之1、證券交易法以及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」等相關規定,審查候選人資格。

候選人姓名 戶號 / 持股數 學歷 經歷
陳添枝 - / 0 股
  • 美國賓州州立大學 經濟學博士
  • 國立臺灣大學 電機工程學系學士
  • 東元電機(股)公司 常務暨獨立董事
  • 友達光電(股)公司 獨立董事
  • 中華電信(股)公司 獨立董事
  • 聯發科技(股)公司 獨立董事
  • 行政院 政務委員兼經建會主任委員
  • 中華經濟研究院 院長
  • 國立臺灣大學 經濟學系教授
吳靜雄 - / 0 股
  • 美國康乃爾大學 電機工程博士
  • 國立台灣大學電 機工程碩士
  • 國立台灣大學電 機工程學士
  • 東元電機(股)公司 獨立董事
  • 國立台灣大學 終身特聘教授
  • 行政院 科技會報兼任研究員
  • 網路通訊國家型科技計畫 總主持人
  • 資訊工業策進會 董事長
  • 行政院 飛航安全委員會主任委員
  • 國立台灣大學 副校長
林建元 - / 0 股
  • 美國華盛頓大學 交通工程博士
  • 國立台灣大學 土木研究所
  • 交通工程乙組(都市計畫)碩士
  • 國立政治大學 地政系學士
  • 私立中國文化大學 環境設計學院教授兼任院長
  • 私立中國文化大學 智慧城市研究中心主任
  • 台灣糖業(股)公司 獨立董事
  • 安心食品(股)公司 獨立董事
  • 英屬蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司 獨立董事
  • 台灣電力(股)公司 董事
  • 台北市政府 副市長
  • 臺北市政府 財政局局長


本公司於104年6月11日股東常會依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定,選任獨立董事三名:

候選人姓名 身份證明文件編號 被選舉人姓名
獨立董事 F10007**** 陳添枝
獨立董事 F10315**** 吳靜雄
獨立董事 L10205**** 林建元


本公司第24屆常務暨獨立董事陳添枝先生,因職務異動之故,於105年5月12日請辭常務暨獨立董事之相關職務,並於105年股東常會辦理補選一席獨立董事。本公司於105年4月25日第24屆第9次董事會,依據公司法第192條之1、證券交易法以及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」等相關規定,審查候選人資格。

獨立董事候選人鄭丁旺先生符合獨立董事資格,其資格條件符合情形如下:

候選人姓名 戶號 / 持股數 學歷 經歷
鄭丁旺 - / 0 股
  • 美國密蘇里大學會計學系碩士、博士
  • 國立政治大學財政研究所碩士
  • 國立政治大學會計統計學系學士
  • 國立政治大學校長
  • 國立政治大學教務長
  • 國立政治大學商學院院長
  • 國立政治大學會計研究所所長
  • 國立政治大學教授
  • 中央銀行監事
  • 亞太電信(股)公司常務暨獨立董事


本公司於105年6月15日股東常會依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定,補選一席獨立董事,其選任結果如下:

候選人姓名 身份證明文件編號 被選舉人姓名
獨立董事 R10080**** 鄭丁旺

獨立董事服務信箱 : supervisor@teco.com.tw

審計委員會

本公司於2013年設立「審計委員會」,取代原先監察人之制度。委員會成員由董事會獨立董事(3席)擔任之,並由全體成員推舉一位獨立董事擔任召集人及會議主席,本屆審計委員會召集人為鄭丁旺獨立董事。

審計委員會職司監督公司財務報表之適切表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理,審議事項涵蓋:公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免…等。依「審計委員會組織規程」,審計委員會議每季至少召開一次,會議召開情形與委員出席率,敬請參考本公司各年度年報。

委員會職稱 姓名 經歷
召集人 鄭丁旺
  • 國立政治大學校長
  • 國立政治大學教務長
  • 國立政治大學商學院院長
  • 國立政治大學會計研究所所長
  • 國立政治大學教授
  • 中央銀行監事
  • 亞太電信(股)公司常務暨獨立董事
獨立董事 吳靜雄
  • 東元電機(股)公司 獨立董事
  • 國立台灣大學 終身特聘教授
  • 行政院 科技會報兼任研究員
  • 網路通訊國家型科技計畫 總主持人
  • 資訊工業策進會 董事長
  • 行政院 飛航安全委員會主任委員
  • 國立台灣大學 副校長
常務暨獨立董事 林建元
  • 私立中國文化大學 環境設計學院教授兼任院長
  • 私立中國文化大學 智慧城市研究中心主任
  • 台灣糖業(股)公司 獨立董事
  • 安心食品(股)公司 獨立董事
  • 英屬蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司 獨立董事
  • 台灣電力(股)公司 董事
  • 台北市政府 副市長
  • 臺北市政府 財政局局長

薪酬委員會

為健全公司董事及經理人之薪資報酬制度,本公司於2011年8月設立「薪資報酬委員會」,委員會成員由董事會決議委任之,總人數不得少於三人,其中應至少包括本公司獨立董事一人,並由全體成員推舉一獨立董事擔任召集人及會議主席,本屆召集人為林建元常務暨獨立董事。

薪酬委員會職司訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。依「薪資報酬委員會組織規程」,薪資報酬委員會每年至少召開兩次會議,會議召開情形與委員出席率,敬請參考本公司各年度年報。

委員會職稱 姓名 經歷
召集人 林建元
  • 私立中國文化大學 環境設計學院教授兼任院長
  • 私立中國文化大學 智慧城市研究中心主任
  • 台灣糖業(股)公司 獨立董事
  • 安心食品(股)公司 獨立董事
  • 英屬蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司 獨立董事
  • 台灣電力(股)公司 董事
  • 台北市政府 副市長
  • 臺北市政府 財政局局長
委員 鄭丁旺
  • 國立政治大學校長
  • 國立政治大學教務長
  • 國立政治大學商學院院長
  • 國立政治大學會計研究所所長
  • 國立政治大學教授
  • 中央銀行監事
  • 亞太電信(股)公司常務暨獨立董事
委員 高啟全
  • 華亞科技(股)公司 董事長
  • 南亞科技(股)公司 總經理
  • 豪勉科技(股)公司 獨立董事
  • 建基(股)公司 獨立董事